財團法人福建更生保護會第8屆第1次董事會會議紀錄
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- 最後更新日期：109-10-26
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財團法人福建更生保護會第8屆第1次董事會會議紀錄
壹、 時間：104年7月23日（四）上午10時整
貳、 地點：福建金門地方法院檢察署5樓會議室
參、 主席：鄭董事長文貴
肆、 出席人員：
董 事 王文德(會中獲互選為常務董事)
董 事 鄭鑫宏(會中獲互選為常務董事)(兼連江辦事處主任)
董 事 陳金峰(會中獲互選為常務董事)
董 事 謝彧玥(會中獲互選為常務董事)
董 事 林寶霞
董 事 吳劍森
董 事 洪成發
董 事 何莉莉
董 事 莊水池
董 事 黃如琴
董 事 楊清國
董 事 楊振添
董 事 陳天保(請假)
董 事 顏郁芳(請假)
常務監察人 楊定成
監察人 林益輝
監察人 賴顗竹
執 行 長 洪建銘
會計幹事 李雅玲
輔 導 長 王寶璽
助理幹事 許彩月
助理幹事 許孟雄
伍、 主席報告：
各位董事、監察人大家好，我剛從彰化地檢署調升過來擔任福建高等法院金門分院檢察署檢察長，依章程規定兼任本會董事長，非常榮幸。
今天因為天候因素，謝次長搭的飛機到現在還未抵達，為了不耽誤議程及大家的時間，因此我先從機場趕回來主持董事會。本屆的董事及監察人都很優秀，有企業界的、學術界的，也有在公家單位服務的，願意義務來兼任，非常不容易。在場也有元大的覃業湘經理以及徐君毅副理，願意義務出席，提供本會資產活化專業意見，在此先表示感謝。在公家單位服務，大部分都比較保守，而股市瞬息萬變，尤其像近期中國股市，漲跌幅度很大，再加上本會超過一百萬之資產取得或處分，都需要經過董事會決議，再報請法務部核准才能施行，緩不濟急，因此，特別需要外界的專業人士給我們一些指導與建議，作為議決的參考。
福建更生保護會包括金門縣及連江縣，資產除了一棟更生保護大樓之外，還有一些存款，這些資產有些是來自法務部補助，有些是熱心人士捐贈。例如我在彰化服務時，有企業家想捐善款，犯保主委說馬祖及金門的資源比較少，因此那時候連續兩年都捐了一些錢給犯保。另外還有一部分緩起訴處分金的挹注，但是現在限制很嚴格，沒辦法像以前那麼充裕。
本會業務在歷任董事長經營之下，一切算順暢。例如更保大樓我們以前是自力經營學生套房，後來因為學生流動性大，轉而出租給企業主當員工宿舍。另外，我們有一些持股在專家建議之下，已轉換成台灣50以及高股息ETF，這些投資，包含未來的投資規劃，著重的是長期能有穩定的獲益，來做一些公益事業。
法務部每年派員來評鑑，讓我們也發現一些需要努力的地方。例如辦理受刑人的酒癮治療，長官及學者認為成效不錯，建議也可以讓社會人士來參與；與監獄合辦的麵線班、燒餅班等技訓產品，在二辦都有展示，也義務性質協助辦理登記購買及提貨；小額創業貸款部分，部裏認為我們要更積極，要出獄的受刑人寫創業計畫及提供擔保品，有此意願的並不是很多，因此沒有新個案。如果董事、監察人知道有此需求的個案，也歡迎推薦到本會來貸款。
最後，今天會議有一些提案需要大家來審查，例如105年度工作計畫案、105年度預算案、工作人員管理辦法修正案、第8屆顧問聘任案等，還有我們之前買的台灣50、高股息ETF是否要汰弱換強？專家給我們的建議是目前處於低檔，先不要賣，那是否作持股比例調整？這都待會都要請各位多多貢獻智慧，讓提案議決更加順利。
陸、 董事及監察人致詞：(略)
柒、 互選4席常務董事：董事王文德、鄭鑫宏、陳金峰、謝彧玥獲互選為常務董事。
捌、 上次會議決議事項執行情形報告、會務工作報告、預算執行報告及單據審核報告：（略）
玖、 專題報告：台股ETF及人民幣保本結構型商品簡介
壹拾、 會議暫停：謝次長榮盛、游司長明仁、唐專員登鴻蒞臨，進行本會第8屆董事及第5屆監察人聯合聘任典禮
(11時20分至11時45分)
壹拾壹、 討論提案：（過程略，資料如附件）
案 號：第 1 號
案 由：為更生保護工作之需要及發展，擬聘請本會第8屆顧問計6人，請審查。
決 議：照案審查通過。
案 號：第 2 號
案 由：增訂本會工作人員管理辦法之年度中晉敘之年終考核相關規範，請審查。
決 議：照案審查通過。
案 號：第 3 號
案 由：本會105年度（1月至12月）工作計畫，請審查。
決 議：照案審查通過。
案 號：第 4 號
案 由：本會105年度（105年1月1日至12月31日）預算業已依工作計畫編竣如附件，請審查。
決 議：照案審查通過。
案 號：第 5 號
案 由：擬定本會調整(0050)台灣50及(0056)高股息持股比例具體計畫(草案)，請審議。
決 議：本案保留。
拾壹、臨時動議：無。
拾貳、主席結論：本人身兼董事長，有責任把更保業務帶領好，從個案輔導到資產規劃運用，對本會都很重要。在座有律師、會計師、工商及教育等各界菁英，往後我們會集思廣益，也請各位多給我們指導與建議，讓會務推展更加順利，謝謝大家。
拾叁、散會（12時10分）
主席：鄭文貴
紀錄：王寶璽